REATO PRESUPPOSTO: Reato di truffa/frode Comunitaria

CASE HISTORY REATO PRESUPPOSTO: Reato di truffa/frode Comunitaria RESPONSABILITA’ HOLDING ITALIANA EX ART. 640, II, COD.PEN. RESPONSABILITA’ SUBSIDIARY RUMENA EX ART. 136/137 e 138 COD.PEN. RUMENO Il cliente Multinazionale italiana con filiali in Europa, Russia e America, operante nel settore siderurgico. Soluzione: Il Cliente è stato citato a giudizio per violazione delle normative fiscali comunitarie. […]

REATO PRESUPPOSTO: Reato scarichi non autorizzati

CASE HISTORY REATO PRESUPPOSTO: Reato scarichi non autorizzati EX ART. 25, UNDECIESE D.LGS. 231/2001, IN RIFERIMENTO ALL’ART. 103, 104 E 107 DEL DLGS 152/2006. Il cliente Clinica Specialistica Italiana di Multinazionale Francese Il problema Nel corso di un’ispezione di rito presso il Cliente, le autorità pubbliche di vigilanza (Carabinieri del NOE– Nucleo Operativo Ecologico) hanno […]

REATO PRESUPPOSTO: Serio rischio di gravissimo incendio vista la presenza di materiale chimico infiammabile in grande quantità

CASE HISTORY REATO PRESUPPOSTO: Serio rischio di gravissimo incendio vista la presenza di materiale chimico infiammabile in grande quantità EX ART. 25, UNDECIESE D.LGS. 231/2001, IN RIFERIMENTO ALL’ART. 103, 104 E 107 DEL DLGS 152/2006. Il cliente Azienda Chimica di grandi dimensioni Il problema Dipendente fumatore che non ottemperava al divieto, nonostante alcuni richiami scritti […]